证券代码：000972              证券简称： ST 中基      公告编号：2023-015 号

                   中基健康产业股份有限公司

(资料图)

               第九届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

     中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 23 日（星期四）以

传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 2 月 13 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确

保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

     一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2022 年度不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《公司 2022 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  按照《企业会计准则》等规定：一、2022 年末公司计提各项资产减值准备为 1,660,822.89

元，全部为计提的固定资产减值准备；二、2022 年末公司计提信用减值损失 73,389,468.43 元。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                 中基健康产业股份有限公司监事会

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